Đây là thông tin được ông Nguyễn Kỳ Minh, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết tại cuộc Họp báo chuyên đề sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 Ban chỉ đạo 389 quốc gia chiều 23/7.
Theo ông Nguyễn Kỳ Minh, kho hàng lậu rộng hơn 10.000 m2 tại TP. Lào Cai là vụ việc bán hàng giả, lậu liên quan tới thương mại điện tử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
“Tổng Cwin Đăng Ký + 1888k trong kho hàng này xếp đủ 34 container, chứng tỏ Cwin Đăng Ký + 1888k không thể từ trên trời rơi xuống được.
Trong tháng 8 này, chúng tôi sẽ yêu cầu lực lượng QLTT địa phương phải trả lời, làm rõ tại sao lại có kho hàng lớn và tồn tại gần 2 năm như vậy mà không hay biết”, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục QLTT khẳng định.
Theo nhận định của lực lượng chức năng, nhóm đối tượng này đã tính toán rất kỹ khi lựa chọn tổng kho đặt tại Lào Cai, phía trước giáp với đường ray của ga Lào Cai, phía sau là một quả đồi.
Vị trí này sẽ giúp cho nhóm đối tượng khai thác được nhiều lợi thế chính: Thứ nhất, do tiếp giáp cửa khẩu quốc tế, chỉ cần tuồn được hàng qua cửa khẩu biên giới là có thể nhập kho lượng lớn Cwin Đăng Ký + 1888k, tránh được sự giám sát của các cơ quan chức năng.
Thứ hai, chi phí thuê mặt bằng, nhân công rẻ hơn rất nhiều so với tại các thành phố lớn, tạo lợi thế trong kinh doanh. Những Nền tảng hàng đầu cung cấp Cwin com phổ thông, chốt đơn trong tổng kho được trả bình quân từ 5-7 triệu đồng/tháng.
Cán bộ thủ quỹ, kế toán được trả từ 7-10 triệu đồng. Người quản lý chung được trả khoảng 20 triệu đồng. Cá biệt có một số nhân viên livestream được trả tới trên 80 triệu đồng/tháng.
Qua điều tra của Tổng cục QLTT, tổng các loại chi phí của tổng kho này trong 1 tháng là khoảng xấp xỉ 2 tỉ đồng.
Đáng chú ý trong danh sách liệt kê của nhóm đối tượng có một loại chi phí được kê là chi phí “luật lá” 20 triệu đồng/tháng.
Tuy nhiên, về tính xác thực của thông tin này, ông Nguyễn Kỳ Minh cho biết, lực lượng QLTT không có thẩm quyền điều tra mà phải do cơ quan Công an.
Cũng theo Phó Chánh Văn Phòng Nguyễn Kỳ Minh, các đối tượng trong đường dây này sử dụng hình thức phát hình trực tiếp (livestream) trên mạng CWIN được cấp phép hợp pháp bởi PAGCOR và Freeport Facebook để tiếp cận với khách hàng và bán sản phẩm.
Hàng tháng, các đối tượng chi cho chạy quảng cáo trực tuyến khoảng gần 400 triệu đồng/tháng và cước điện thoại khoảng 122 triệu đồng/tháng.
Trong khi, từ tháng 10/2018 tới nay, tổng lũy kế giao dịch qua tài khoản của Trần Thành Phú và 5 đối tượng trong nhóm là hơn 649 tỉ đồng.
Theo Tổng cục QLTT, sau 4 ngày đêm kiểm đếm, tổng kho hàng có 237 chủng loại Cwin Đăng Ký + 1888k với tổng số 158.014 đơn vị sản phẩm, gồm 151.326 đơn vị sản phẩm Cwin là sân chơi cá cược trực tuyến tại Việt Nam xuất xứ (hàng lậu) và 6.688 đơn vị Cwin Đăng Ký + 1888k có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng thế giới.
Trong kho còn có 811 mã đơn hàng đã được đóng gói chờ chuyển phát. Ngoài lực lượng chức năng, Tổng cục QLTT còn phải thuê thêm 70 nhân công bốc xếp, khuân vác, phục vụ kiểm đếm. Toàn bộ số hàng được chất vào trong 34 container mới đủ chỗ để niêm phong.
