Cwin4555 link đăng ký đăng nhập TPBank cơ bản chấp hành các quy định Cwin50 tỷ lệ cược cao trong hoạt động kinh doanh vàng
Cơ quan Thanh tra Cwin4555 link đăng ký đăng nhập Nhà nước vừa thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, Cwin50 tỷ lệ cược cao trong hoạt động kinh doanh vàng tại Cwin4555 link đăng ký đăng nhập TMCP Tiên Phong (Cwin4555 link đăng ký đăng nhập TPBank, mã cổ phiếu TPB - sàn HoSE).
Thanh tra Cwin4555 link đăng ký đăng nhập Nhà nước cho biết Cwin4555 link đăng ký đăng nhập TPBank cơ bản đã chấp hành các quy định Cwin50 tỷ lệ cược cao trong hoạt động kinh doanh vàng, bên cạnh đó có tồn tại một số thiếu sót về kinh doanh mua bán vàng trang sức, hoá đơn, chứng từ, thuế,... trong hoạt động kinh doanh vàng tại Cwin4555 link đăng ký đăng nhập.
Cụ thể, Cwin4555 link đăng ký đăng nhập TPBank đã vi phạm về chấp hành báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; về nhận dạng vàng miếng SJC của khách hàng gửi Cwin4555 link đăng ký đăng nhập giữ hộ nhưng không thực hiện niêm phong, không ghi số serie vàng nhận giữ hộ của khách hàng; có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về Cwincom hiện đang mở nhằm thu hút khách hàng của Cwincom hiện đang mở khác.
Việc lập hồ sơ giữ hộ vàng tại Cwin4555 link đăng ký đăng nhập TPBank được thực hiện chưa nhất quán với quy định, quy trình nội bộ giữ hộ vàng do Cwin4555 link đăng ký đăng nhập ban hành; một số ít trường hợp tính, thu phí thừa, thiếu; có trường hợp chứng từ kế toán ghi chưa đúng thông tin mệnh giá, số lượng, quy chỉ, ngày tháng.
Thanh tra Cwin4555 link đăng ký đăng nhập Nhà nước kết luận việc chấp hành các quy định về phòng, chống rửa tiền tại Cwin4555 link đăng ký đăng nhập TPBank còn để xảy ra một trường hợp thực hiện chưa đúng quy định Cwin50 tỷ lệ cược cao về phòng, chống rửa tiền do không báo cáo đầy đủ các giao dịch đáng ngờ liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Ngoài ra, Cwin4555 link đăng ký đăng nhập TPBank đã vi phạm về lập hoá đơn bán vàng ghi không đầy đủ các nội dung bắt buộc trên hoá đơn quy định.
Theo kết luận thanh tra, trong thời kỳ thanh tra, một số cá nhân có hoạt động mua, bán vàng miếng tại Cwin4555 link đăng ký đăng nhập TPBank, tần suất mua, bán diễn ra liên tục trong nhiều ngày với doanh số mua, bán hàng nghìn tỷ đồng trong một năm với mục đích kinh doanh.
Nghị định 24/2012/NĐ-CP không quy định cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng cho cá nhân. Tuy nhiên, cá nhân được mua, bán vàng miếng tại (hoặc với) các tổ chức được Cwin4555 link đăng ký đăng nhập Nhà nước cấp phép nhằm mục đích kiếm lợi nhuận là quyền của cá nhân được Cwin50 tỷ lệ cược cao cho phép, phù hợp với quy định giải thích từ ngữ “kinh doanh” tại Luật Cwin800 tỷ lệ kèo World Cup 2026.
Thanh tra Cwin4555 link đăng ký đăng nhập Nhà nước cho biết, trường hợp này khách hàng có thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân hay không, thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính.
Bộ Công an đã có ý kiến trả lời Cwin4555 link đăng ký đăng nhập Nhà nước
Ngay khi kết thúc thanh tra trực tiếp về hoạt động kinh doanh vàng, Thanh tra Cwin4555 link đăng ký đăng nhập Nhà nước đã báo cáo, Thống đốc Cwin4555 link đăng ký đăng nhập Nhà nước đã phê duyệt và có văn bản thông tin sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã có ý kiến trả lời văn bản của Cwin4555 link đăng ký đăng nhập Nhà nước, theo đó giao cơ quan thuế (Tổng cục Thuế, nay là Cục thuế) chủ trì kiểm tra, đánh giá và xử lý theo quy định của Cwin50 tỷ lệ cược cao. Chánh Thanh tra Cwin4555 link đăng ký đăng nhập Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Cwin4555 link đăng ký đăng nhập TPBank liên quan đến một số vi phạm với số tiền phạt là 380 triệu đồng.
Cwin4555 link đăng ký đăng nhập TPBank phải chấm dứt ngay các hành vi vi phạm hành chính, nghiêm túc chấn chỉnh và kịp thời khắc phục, sửa chữa các thiếu sót, vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền và chấp hành Cwin50 tỷ lệ cược cao thuế, hoá đơn.
Cwin4555 link đăng ký đăng nhập TPBank được yêu cầu nghiêm túc chấp hành chế độ báo cáo số liệu mua, bán vàng miếng theo quy định của NHNN, xác định giá vàng quy đổi trạng thái báo cáo theo đúng quy định của Thông tư 38/TT-NHNN; thực hiện đúng quy định về phòng, chống rửa tiền; chấp hành nghiêm các quy định về chế độ kế toán, lập và sử dụng hoá đơn, chứng từ, thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định của Cwin50 tỷ lệ cược cao;…
Xét về kết quả kinh doanh, kết thúc quý 1/2025, Cwin4555 link đăng ký đăng nhập TPBank ghi nhận 3.384 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tương đương với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, khoản lãi từ dịch vụ M.Cwin800.com Nổ hũ, Bắn Cá và Game Bài tới 27%, đạt gần 910 tỷ đồng, chủ yếu nhờ sự mở rộng các dịch vụ phi tín dụng như ngân hàng số, thanh toán điện tử, quản lý tài chính cá nhân… Đồng thời, hoạt động khác thu được khoản lãi gần 105 tỷ đồng, nhờ thu từ các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro gần 120 tỷ đồng.
Kết quả, ngân hàng này ghi nhận mức lãi trước thuế đạt gần 2.109 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2024. Năm nay, Cwin4555 link đăng ký đăng nhập TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế ở mức cao kỷ lục 9.000 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2024. Như vậy, ngân hàng này đã hoàn thành 23% mục tiêu lãi cả năm sau quý 1/2025.
