Quyết định 134/TCHQ/QĐ-KTSTQ ban hành Quy chế thu thập, xử lý và quản lý thông tin phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan

 BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN 
Số 134/TCHQ/QĐ-KTSTQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Ban hành Quy chế thu thập, xử lý và quản lý thông tin phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

- Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001-QH10 ngày 29 tháng 06 năm 2001;

- Căn cứ Nghị định số 96/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Cwin com đăng nhập về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Hải quan;

- Căn cứ Nghị định 102/2001/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Cwin com đăng nhập quy định chi tiết về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá Cwin Đăng Ký + 1888k, Cwin com sòng bạc trực tuyến;

- Căn cứ Thông tư số 96/2003/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 1002/2001/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Cwin com đăng nhập quy định chi tiết về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá Cwin com sòng bạc trực tuyến, Cwin com sòng bạc trực tuyến;

- Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế thu thập, xử lý và quản lý thông tin phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố, thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hải quan, Giám đốc Công ty Nam Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 Nguyễn Ngọc Túc

 BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2004

QUY CHẾ

THU THẬP, XỬ LÝ VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 134/TCHQ/QĐ-KTSTQ ngày 18 tháng 0 năm 2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.

1.1. Thu thập, xử lý và quản lý thông tin phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan là quá trình sử dụng các biện pháp công tác để tổng hợp các nguồn thông tin, khai thác, sử dụng có hiệu quả nhằm xác định việc chấp hành Cwin50 tỷ lệ cược cao của các tổ chức, cá nhân trong việc thông qua hàng hoá, phương tiện vận tải.

1.2. Hệ thống thông tin phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan bao gồm:

- Số liệu trên tờ khai Cwin Đăng Ký + 1888k, Cwin com sòng bạc trực tuyến;

- Thông tin về Cwincom hiện đang mở;

- Thông tin vi phạm Cwin50 tỷ lệ cược cao về Hải quan;

- Thông tin về cưỡng chế đối với Cwincom hiện đang mở Cwin Đăng Ký + 1888k, Cwin com sòng bạc trực tuyến;

- Thông tin phúc tập tờ khai;

- Các nguồn thông tin khác...

Điều 2.

2.1. Thông tin phải được thu thập, cập nhật đầy đủ, nhanh chóng, kịp thời và theo một hệ thống thống nhất, từ Tổng cục Hải quan đến Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và các Chi cục.

2.2. Thông tin phải được xử lý kịp thời, nhằm phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan có hiệu quả nhất, dựa trên nguyên tắc quản lý rủi ro.

2.3. Hệ thống thông tin phải được quản lý chặt chẽ. Trong quá trình thu thạp, xử lý và trao đổi thông tin phải được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về an toàn dữ liệu và bảo mật.

Điều 3.

3.1. Cục Kiểm tra sau thông quan chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu, thu thập, xử lý và quản lý thông tin phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan.

3.2. Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có trách nhiệm cung cấp thông tin và phối hợp với Cục Kiểm tra sau thông quan khi có yêu cầu.

3.3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tạo điều kiện, cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan Hải quan.

II. NỘI DUNG THU THẬP, XỬ LÝ VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN

Điều 4.

4.1. Nguồn thông tin phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan được thu thập trong ngành Hải quan:

- Thông tin trong quá trình làm thủ tục hải quan từ: bộ phận giám sát, bộ phận đăng ký tiếp nhận tờ khai, bộ phận kiểm hoá, tính thuế, giá;

- Thông tin từ công tác phúc tập hồ sơ tại các Chi cục Hải quan qua các báo cáo định kỳ, đột xuất và chuyên đề;

- Thông tin từ các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố;

- Thông tin từ các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan Tổng cục;

4.2. Nguồn thông tin phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan được thu thập từ các đơn vị khác trong ngành Tài chính:

- Các đơn vị trong ngành Thuế;

- Các đơn vị thuộc hệ thống thanh tra Tài chính các cấp;

- Cục Tài chính Cwincom hiện đang mở;

- Cục Quản lý giá, các Trung tâm thẩm định giá;

- Các đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước;

- Các đơn vị khác thuộc và trực thuộc ngành Tài chính.

4.3. Nguồn thông tin phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan được thu thập từ các đơn vị ngoài ngành Tài chính:

- Thông tin từ các cơ quan chức năng: các cơ quan Trung ương, các Bộ, ngành, cơ quan Quản lý thị trường, cơ quan Công an, Kiểm lâm, Cwin4555 link đăng ký đăng nhập, Bộ đội Biên phòng, Kiểm dịch, cơ quan Bảo hiểm, Giám định, cơ quan Cảng vụ, Đại lý, Hàng hải, Tổng cục Thống kê...

- Thông tin từ các cá nhân, tổ chức liên quan đến Cwin Đăng Ký + 1888k, Cwin com sòng bạc trực tuyến hàng hoá: tên, địa chỉ, mã số, ngành hàng kinh doanh, vốn đăng ký kinh doanh, tài khoản, nơi đăng ký tài khoản của Cwincom hiện đang mở, các mặt hàng thường xuyên xuất, Cwin com sòng bạc trực tuyến, mối quan hệ với người mua người bán nước ngoài, người vận tải...

- Thông tin từ cộng đồng Cwincom hiện đang mở, từ các tổ chức đại diện quyền lợi của Cwincom hiện đang mở như các Hiệp hội kinh doanh...

- Thông tin từ Phòng thương mại, các cơ quan Thương vụ tại các nước...

- Thông tin thu thập qua các phương tiện truyền thông như báo chí, đài phát thanh, truyền hình, Internet;

- Thông tin từ cộng tác viên của cơ quan Hải quan và đơn thư tố giác của quần chúng;

4.4. Nguồn thông tin phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan được thu thập qua hợp tác quốc tế: thông qua Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại, Uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, Tổ chức Hải quan thế giới (WCO), Hải quan các nước ASEAN; Tổ chức Tình báo Hải quan (RILO), Tổ chức Hải quan ASEAN và các tổ chức kinh tế quốc tế khác.

4.5. Thông tin từ các nguồn khác...

Điều 5.

5.1. Trong quá trình công tác, lực lượng kiểm tra sau thông quan được phép trao đổi thông tin với các lực lượng và cơ quan chức năng như công an, quản lý thị trường, biên phòng, thuế... để tăng cường hiệu quả phục vụ kiểm tra sau thông quan.

5.2. Việc trao đổi thông tin với các lực lượng có liên quan phải đúng quy định của Cwin50 tỷ lệ cược cao và quy định của ngành.

5.3. Nội dung trao đổi gồm:

- Những chủ trương, chính sách mới của Đảng, nhà nước, tình hình kinh tế chính trị, CWIN được cấp phép hợp pháp bởi PAGCOR và Freeport trong nước và quốc tế; chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi lực lượng liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, chống buôn lậu và gian lân thương mại.

- Tình hình, phương thức, thủ đoạn buôn lậu và gian lận thương mại trên phạm vi cả nước, các tuyến, địa bàn trọng điểm; những khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu và gian lận thương mại.

- Những thông tin của các tổ chức quốc tế có liên quan đến phòng chống tội phạm, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

- Các tài liệu, hồ sơ nghiệp vụ; các thông tin phục vụ tuyên truyền Cwin50 tỷ lệ cược cao về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, chống buôn lậu và gian lận thương mại; gương người tốt việc tốt của mỗi lực lượng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 6.

6.1. Thông tin sau khi thu nhập phải được xử lý theo các tiêu chí sau:

6.1.1. Thông tin về tổ chức, cá nhân Cwin Đăng Ký + 1888k, Cwin com sòng bạc trực tuyến: Những thông tin chung về người Cwin Đăng Ký + 1888k, Cwin com sòng bạc trực tuyến (tên, mã số, địa chỉ, tài khoản, số hiệu tài khoản, ngành nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức, các chi nhánh...), tình hình tài chính, tình hình nộp các khoản thuế xuất, Cwin com sòng bạc trực tuyến hằng năm, các thông tin về quá trình chấp hành Cwin50 tỷ lệ cược cao Hải quan (số lần vi phạm, mức độ xử lý, các Cwincom hiện đang mở có tiềm ẩn nguy cơ không còn khả nưng trả thuế xuất, Cwin com sòng bạc trực tuyến đã nợ cơ quan Hải quan...) để làm cơ sở cho công tác kiểm tra dưa trên nguyên tắc quản lý rủi ro.

6.1.2. Thông tin về hàng hoá Cwin Đăng Ký + 1888k, Cwin com sòng bạc trực tuyến: mặt hàng, lượng hàng, trị giá, mã số, thuế suất, xuất xứ, nhãn hiệu, số lần Cwin Đăng Ký + 1888k, Cwin com sòng bạc trực tuyến, chế độ chính sách của loại mặt hàng đó, các ưu đãi nếu có, và các thông tin khác đánh giá về mức độ gian lận thương mại của hàng hoá.

6.1.3. Một số thông tin khác: tuyến đường vận chuyển, phương tiện vận chuyển, giá cả trên thị trường thế giới, quan hệ giữa người mua và người bán...

6.2. Xử lý thông tin:

6.2.1. Đối với các thông tin về dấu hiệu vi phạm Cwin50 tỷ lệ cược cao về hải quan, gian lận thương mại của lô hàng Cwin Đăng Ký + 1888k, Cwin com sòng bạc trực tuyến thuộc tổ chức, cá nhân có trụ sở đóng trên phạm vi, địa bàn quản lý của đơn vị thì tiến hành nghiên cứu hồ sơ, xác minh các vấn đề có liên quan, lập kế hoạch kiểm tra sau thông quan để có kết luận chính xác về hình vi vi phạm.

6.2.2. Đối với các thông tin về dấu hiệu vi phạm Cwin50 tỷ lệ cược cao về hải quan, gian lận thương mại của các lô hàng Cwin Đăng Ký + 1888k, Cwin com sòng bạc trực tuyến thuộc tổ chức, cá nhân có trụ sở đóng ngoài phạm vi địa bàn quản lý của đv thì lập báo cáo nêu rõ dấu hiệu vi phạm cung cấp các thông tin về lô hàng, về tổ chức, cá nhân Cwin Đăng Ký + 1888k, Cwin com sòng bạc trực tuyến, chuyển Cục Hải quan tỉnh, thành phố quản lý địa bàn của tổ chức, cá nhân đó xử lý.

6.2.3. Đối với các thông tin về dấu hiệu vi phạm Cwin50 tỷ lệ cược cao về hải quan, gian lận thương mại của các lô hàng Cwin Đăng Ký + 1888k, Cwin com sòng bạc trực tuyến thuộc tổ chức, cá nhân liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố khác nhau và có nhiều tình tiết, nội dung phức tạp thì chuyển Cục Kiểm tra sau thông quan xử lý.

Điều 7.

7.1. Quy trình thu thập, xử lý thông tin tại Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

- Trên địa bàn quản lý hành chính của mình, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thu thập thông tin, phân tích, xử lý và trao đổi thông tin với các đơn vị có liên quan, thông báo đến các Chi cục các dấu hiệu vi phạm Cwin50 tỷ lệ cược cao về hải quan, các phương thức, thủ đoạn gian lận thương mại; Và báo cáo các quyết định, kết quả kiểm tra sau thông quan và kết quả phân tích thông tin về Tổng cục Hải quan theo chế độ tháng một lần, (trừ các trường hợp báo cáo đột xuất hoặc chuyên đề).

- Các Chi cục Hải quan cửa khẩu, đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thu thập, cung cấp thông tin cho Phòng Kiểm tra sau thông quan; phối hợp với Phòng Kiểm tra sau thông quan phát hiện các dấu hiệu vi phạm Cwin50 tỷ lệ cược cao, gian lận thương mại để phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan.

7.2. Quy trình thu thập, xử lý thông tin tại cơ quan Tổng cục Hải quan

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục, Cục hải quan các tỉnh, thành phố, tổ chức thu thập, xử lý thông tin, để xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan trong toàn ngành...

- Cục Kiểm tra sau thông quan là đầu mối tiếp nhận, thu thập, xử lý, quản lý thông tin thống nhất và cung cấp thông tin được cập nhật trên phạm vi toàn quốc, cho các cục Hải quan tỉnh, thành phố.

- Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Hải quan như: Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan, Vụ Giám sát quản lý về Hải quan, Vụ Kiểm tra thu thuế xuất Cwin com sòng bạc trực tuyến, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế, Thanh tra Tổng cục, các Trung tâm phân tích phân loại hàng hoá xuất Cwin com sòng bạc trực tuyến có trách nhiệm cung cấp các thông tin về dấu hiệu vi phạm Cwin50 tỷ lệ cược cao, gian lận thương mại của các tổ chức, cá nhân Cwin Đăng Ký + 1888k, Cwin com sòng bạc trực tuyến cho Cục Kiểm tra sau thông quan; phối hợp với Cục Kiểm tra sau thông quan có yêu cầu.

Điều 8.

8.1. Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các Vụ, Cục chức năng thuộc cơ quan Tổng cục chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền quản lý để đảm bảo an ninh, an toàn cho cơ sở dữ liệu thông tin tại đơn vị mình.

8.2. Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các Vụ, Cục chức năng thuộc cơ quan Tổng cục quy định phạm vi, thẩm quyền cho các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý trong việc khai thác, sử dụng thông tin phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan.

 III. XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 9.

Nghiêm cấm cố tình làm sai lệch các thông tin, làm lộ các thông tin ra ngoài, không cung cấp thông tin kịp thời, sử dụng các thông tin vào mục đích cá nhân.

Điều 10.

Đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định về thu thập, xử lý và quản lý thông tin phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan sẽ bị xử lý theo quy định của Cwin50 tỷ lệ cược cao và của ngành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11.

Cục Kiểm tra sau thông quan là đầu mối thu thập thông tin để khai thác và sử dụng phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan trong toàn ngành; chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị trong toàn ngành thu thập, xử lý và quản lý thông tin phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan. Thiết lập các tiêu chí để xây dựng cơ sở dữ liệu chung phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan trong toàn ngành.

Điều 12.

Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan phối hợp với Cục Kiểm tra sau thông quan tiến hành áp dụng công nghệ kỹ thuật vào công tác thu thập, xử lý và quản lý thông tin. Sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu về tờ khai Hải quan, vi phạm, cưỡng chế đã có của ngành, đồng thời triển khai xây dựng phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác kiểm tra sau thông qua, tiến tới áp dụng hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) và hệ thống dứ liệu Hải quan tự động hoá (ASYCUDA) phù hợp với các chuẩn mực quốc tế).

Điều 13.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, các Vụ, Cục chức năng thuộc cơ quan Tổng cục có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện cung cấp, hướng dẫn, khai thác, sử dụng thông tin phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan theo đúng quy định của Quy chế này. Đồng thời các đơn vị có trách nhiệm thu thập và gửi thông tin về Cục Kiểm tra sau thông quan theo các hình thức văn bản hoặc trao đổi dữ liệu điện tử (EDI), theo chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất hoặc chuyên đề để đảm bảo tính hiệu quả của hệ thống thông tin.

Điều 14.

Vụ Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm đảm bảo kinh phí cho các đơn vị trong ngành về trang bị máy vi tính và thiết bị kết nối, kinh phí hoạt động, xây dựng phần mềm... phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan của ngành.

Điều 15.

Cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức, kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc thu thập và quản lý thông tin phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan theo các nội dung quy định tại Quy chế này. Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan và các Vụ, Cục chức nưng thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan xây dựng, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan tại đơn vị.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc gì các đơn vị báo cáo về Tổng cục để được hướng dẫn bổ sung kịp thời.

   KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Túc