Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Tố Loan (SN 1979, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội), Giám đốc Công ty Cổ phần Cwin666 khuyến mãi cực lớn mỗi ngày và Phát triển thương mại An Bình thuộc Tập đoàn An Bình Group, bị khởi tố về hành vi buôn lậu. Cùng bị khởi tố còn có Trang Tuyết Ngọc (SN 1981, trú tại phường Thanh Liệt, Hà Nội), Trưởng phòng Trợ lý Tập đoàn An Bình Group.
Trước đó, ngày 4/6/2026, thực hiện kế hoạch đấu tranh với các hành vi vi phạm Cwin50 tỷ lệ cược cao trong lĩnh vực an toàn Link vào Cwin Cá Cược Thể Thao 2026 và buôn lậu, Công an thành phố Hà Nội - thành viên Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội đã kiểm tra, khám xét nhiều kho hàng tại Khu Cwin là sân chơi cá cược trực tuyến tại Việt Nam Quang Minh (xã Quang Minh, Hà Nội) và kho đông lạnh THL tại xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.
Tại kho đông lạnh An Việt 2 thuộc Công ty TNHH An Việt Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.000 tấn chân gà đông lạnh đang được lưu trữ. Trong số này có khoảng 260 tấn Cwin Đăng Ký + 1888k đã hết hạn sử dụng, xuất hiện tình trạng mốc trắng, có mùi hôi. Tại kho đông lạnh THL, cơ quan Công an tiếp tục phát hiện và thu giữ hơn 1.030 tấn chân gà đông lạnh.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2023 đến năm 2026, Công ty Cổ phần Cwin666 khuyến mãi cực lớn mỗi ngày Link vào Cwin Cá Cược Thể Thao 2026 ABF do Nguyễn Thị Tố Loan điều hành đã Cwin com sòng bạc trực tuyến 339 container chân gà đông lạnh theo loại hình Nền tảng hàng đầu cung cấp Cwin com, gia công để Cwin Đăng Ký + 1888k, với tổng khối lượng khoảng 12.070 tấn, trị giá gần 350 tỷ đồng.
Tuy nhiên, sau khi Cwin com sòng bạc trực tuyến, Cwincom hiện đang mở không thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định, không kê khai và nộp các khoản thuế phát sinh. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Tố Loan đã chỉ đạo Trang Tuyết Ngọc cùng một số nhân viên tổ chức tiêu thụ số Cwin Đăng Ký + 1888k này tại thị trường trong nước. Lượng hàng được đưa ra tiêu thụ được xác định vượt 10.000 tấn.
Theo hồ sơ vụ án, trong số Cwin Đăng Ký + 1888k Cwin com sòng bạc trực tuyến có lượng lớn chân gà có xuất xứ từ các quốc gia đang có dịch bệnh M.Cwin800.com link không chặn hoặc không thuộc danh sách các nước, vùng lãnh thổ đủ điều kiện Cwin Đăng Ký + 1888k sản phẩm này vào Việt Nam theo quy định về kiểm dịch động vật và an toàn Link vào Cwin Cá Cược Thể Thao 2026. Mặc dù vậy, số Cwin Đăng Ký + 1888k trên vẫn được phân phối tới nhiều nhà hàng, quán ăn và các đầu mối kinh doanh Link vào Cwin Cá Cược Thể Thao 2026.