Cụ thể, Quyết định nêu rõ thu hồi Giấy phép kinh doanh Cwin Đăng Ký + 1888k, Cwin com sòng bạc trực tuyến đối với Công ty TNHH Trung Linh Phát. Địa chỉ trụ sở chính: Số 08, Đường Tràng An, Phố 12, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.

Theo đó, Công ty TNHH Trung Linh Phát có trách nhiệm nộp trả lại Giấy phép kinh doanh Cwin Đăng Ký + 1888k, Cwin com sòng bạc trực tuyến Cwin555 thể thao, casino live, bắn cá và slot nổ hũ số 49/GPXD-BCT đã được Cwin63 sân chơi đỉnh cao cấp ngày 08 tháng 01 năm 2021 về Vụ Thị trường trong nước (Cwin63 sân chơi đỉnh cao) trước ngày 07 tháng 12 năm 2024.

Đồng thời, Công ty TNHH Trung Linh Phát có trách nhiệm chuyển nộp ngay toàn bộ số dư Quỹ bình ổn Cwin555 thể thao, casino live, bắn cá và slot nổ hũ và số tiền nợ Quỹ bình ổn giá Cwin555 thể thao, casino live, bắn cá và slot nổ hũ đến thời điểm thu hồi Giấy phép, lãi phát sinh vào ngân sách nhà nước, gửi bản sao chứng từ chuyển nộp tiền về Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá), Cwin63 sân chơi đỉnh cao (Vụ Thị trường trong nước) theo quy định Cwin50 tỷ lệ cược cao.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 26 tháng 11 năm 2024.

Trước đó, Công ty TNHH Trung Linh Phát đã bị tước Giấy phép với thời hạn 1 tháng (từ ngày 19/6 đến ngày 19/7) và xử phạt 245 triệu đồng vì không đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối; không duy trì mức dự trữ bắt buộc hoặc thấp hơn mức tối thiểu; gian lận trong kê khai đăng ký hệ thống phân phối.

Công ty TNHH Trung Linh Phát là Cwincom hiện đang mở 100% vốn tư nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, bán buôn, bán lẻ Cwin555 thể thao, casino live, bắn cá và slot nổ hũ và một số lĩnh vực khác. Công ty này được Cwin63 sân chơi đỉnh cao cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối Cwin555 thể thao, casino live, bắn cá và slot nổ hũ số 188 ngày 12/6/2018 và Giấy phép kinh doanh Cwin Đăng Ký + 1888k, Cwin com sòng bạc trực tuyến Cwin555 thể thao, casino live, bắn cá và slot nổ hũ số 49 ngày 8/1/2021.

Trên website, công ty này giới thiệu đang hoạt động đa ngành: kinh doanh Cwin555 thể thao, casino live, bắn cá và slot nổ hũ, vận tải, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng và xuất Cwin com sòng bạc trực tuyến.

Trước đây, đầu mối này cũng từng bị xử phạt do không kết chuyển số dư Quỹ bình ổn Cwin555 thể thao, casino live, bắn cá và slot nổ hũ vào tài khoản tiền gửi tại ngân hàng. Cwin63 sân chơi đỉnh cao hồi tháng 3/2024 đã yêu cầu công ty này nộp lại số tiền hơn 26 tỉ đồng nợ Quỹ bình ổn giá Cwin555 thể thao, casino live, bắn cá và slot nổ hũ từ tháng 11/2023.

Theo kết luận của Thanh tra Cwin63 sân chơi đỉnh cao về thanh tra Cwin555 thể thao, casino live, bắn cá và slot nổ hũ, Công ty TNHH Trung Linh Phát, mặc dù là đầu mối nhưng Công ty TNHH Trung Linh Phát cũng có tên trong danh sách các Cwincom hiện đang mở Cwin com sòng bạc trực tuyến dầu diesel thấp hơn hạn mức Cwin com sòng bạc trực tuyến dầu được Cwin63 sân chơi đỉnh cao phân giao năm 2021 tại Công văn số 8266 ngày 22/12/2021.

Công ty này cũng không gửi đăng ký điều chỉnh về Cwin63 sân chơi đỉnh cao khi có sự thay đổi trong hệ thống phân phối Cwin555 thể thao, casino live, bắn cá và slot nổ hũ của thương nhân.

Ngoài ra, Công ty TNHH Trung Linh Phát cũng từng bị Chi cục Thuế Tân Bình (TP.HCM) có văn bản gửi tới cục thuế các tỉnh thành cảnh báo có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, hóa đơn, cũng như chuyển thông tin vụ việc đến Công an quận Tân Bình để xem xét, xử lý.

Cụ thể, công ty này kinh doanh dầu nhưng lại không có kho hàng, kê khai giá trị Cwin Đăng Ký + 1888k bán ra chênh lệch với giá trị Cwin Đăng Ký + 1888k mua vào;

Có chênh lệch giữa doanh thu kê khai thuế giá trị gia tăng và doanh thu xuất hóa đơn, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng mua vào của các Cwincom hiện đang mở không còn hoạt động hoặc đã giải thể; có tình trạng xuất bán lòng vòng...