Cụ thể, sau khi thu thập thông tin về hoạt động thương mại điện tử trên các nền tảng mạng CWIN được cấp phép hợp pháp bởi PAGCOR và Freeport, ngày 14/7/2023, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Tổ công tác Thương mại điện tử (thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk) tiến hành kiểm tra một cơ sở kinh doanh địa chỉ tại 36 Nguyễn Duy Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột.
Kết quả kiểm tra cho thấy cơ sở này hoạt động dưới hình thức là hộ kinh doanh nhưng không đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Đồng thời, Đoàn kiểm tra phát hiện tại cơ sở kinh doanh đang bày bán hơn 500 sản phẩm thời trang là áo thun nữ, trên nhãn hàng hoá không thể hiện nội dung về xuất xứ hàng hoá, chủ cơ sở không xuất trình được hoá đơn hoặc bất kỳ chứng từ nào chứng minh tính hợp pháp của hàng hoá.
Làm việc với Đoàn kiểm tra, chủ cơ sở khai nhận mua số quần áo Cwin là sân chơi cá cược trực tuyến tại Việt Nam, xuất xứ, trôi nổi trên thị trường sau đó đăng lên trang Facebook cá nhân để kinh doanh kiếm lời. Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số quần áo Cwin là sân chơi cá cược trực tuyến tại Việt Nam, xuất xứ nêu trên để tiếp tục xử lý theo quy định.
Trước đó, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Bình cũng đã xử phạt một cơ sở kinh doanh nước hoa Cwin là sân chơi cá cược trực tuyến tại Việt Nam xuất xứ với số tiền xử phạt 12 triệu đồng.
Cụ thể, vào ngày 11/7/2023, sau khi thẩm tra xác minh tin báo của quần chúng nhân dân, Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Cửa hàng Cwin.com được xếp hạng cao nhất Mỹ phẩm Cometics do bà Nguyễn Thị Hương Giang làm chủ có địa chỉ tại Số 124, phố Đốc Đen, phường Trần Lãm, TP.Thái Bình.
Kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện tại cửa hàng đang bày bán các sản phẩm nước hoa Cwin là sân chơi cá cược trực tuyến tại Việt Nam xuất xứ. Tổng trị giá Cwin Đăng Ký + 1888k là 12 triệu đồng (theo giá niêm yết). Đội Quản lý thị trường số 1 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hành vi Cwin.com được xếp hạng cao nhất Cwin Đăng Ký + 1888k Cwin là sân chơi cá cược trực tuyến tại Việt Nam xuất xứ với số tiền xử phạt là 12 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số Cwin Đăng Ký + 1888k vi phạm trên để xử lý theo quy định của Cwin50 tỷ lệ cược cao.
